Gri liste, kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasına ilişkin finansmanla mücadele etmek amacıyla rejimlerindeki stratejik eksiklikleri gidermek için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile aktif olarak çalışan ülkeleri tanımlamaktadır.
FATF'ın ayrıca Kara Liste diye adlandırdığı başka bir listesi daha vardır. Kara listedeki ülkeler tamamen kontrol edilemez bir ekonomiye sahiptir.
FATF Nasıl Çalışır?
FATF, yılda üç kez yayınlanan iki FATF kamu belgesinde, kara para aklama ve terörün finansmanı (AML/CFT) ile mücadeleye yönelik tedbirlerin zayıf olduğu yetki alanlarını belirlemektedir. FATF'ın zayıf AML/CFT rejimlerine sahip ülkeleri kamuya açık olarak listeleme sürecinin etkili olduğu kanıtlandı. FATF, Ekim 2023 itibarıyla 129 ülkeyi ve yargı bölgesini incelemiş ve bunlardan 102'sini kamuya açıklamıştır. Bunlardan 76'sı o zamandan beri AML/CFT'nin zayıf yönlerini gidermek için gerekli reformları yapmış ve süreçten çıkarılmıştır.
Gri liste, kara para aklama, terörün finansmanı ve nükleer silahların yayılmasına ilişkin finansmanla mücadele etmek amacıyla rejimlerindeki stratejik eksiklikleri gidermek için Mali Eylem Görev Gücü (FATF) ile aktif olarak çalışan ülkeleri tanımlamaktadır.
FATF'ın ayrıca Kara Liste diye adlandırdığı başka bir listesi daha vardır. Kara listedeki ülkeler tamamen kontrol edilemez bir ekonomiye sahiptir.
FATF Nasıl Çalışır?
FATF, yılda üç kez yayınlanan iki FATF kamu belgesinde, kara para aklama ve terörün finansmanı (AML/CFT) ile mücadeleye yönelik tedbirlerin zayıf olduğu yetki alanlarını belirlemektedir. FATF'ın zayıf AML/CFT rejimlerine sahip ülkeleri kamuya açık olarak listeleme sürecinin etkili olduğu kanıtlandı. FATF, Ekim 2023 itibarıyla 129 ülkeyi ve yargı bölgesini incelemiş ve bunlardan 102'sini kamuya açıklamıştır. Bunlardan 76'sı o zamandan beri AML/CFT'nin zayıf yönlerini gidermek için gerekli reformları yapmış ve süreçten çıkarılmıştır.
RSS